«3» ملايين ريال تحيل مواطنة للنيابة العامة
«3» ملايين ريال تحيل مواطنة للنيابة العامة

«3» ملايين ريال تحيل مواطنة للنيابة العامة حسبما قد ذكر الوئام ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر «3» ملايين ريال تحيل مواطنة للنيابة العامة .

مانشيت - الرياض- مانشيت:

وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعدما تم تـحفظ ما يزيد على 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي في سـنــــة واحد، فضلاً عن وجود سحوبات تتجاوز الـ 3.1 مليون ريال خــلال نفس الفترة.

وأوضحت مصادر أن النيابة العامة تحفظـت حوالات صادرة من الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، لافتة إلى أن المواطنة بررت وجود المبالغ المالية بتملكها مؤسسة تجارية، يديرها أحد الأجانب مقابل استلامها مبلغاً مالياً قدره ألف ريال، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال شهرياً.

وأعـلمت الجهــات أن المواطنة المتهمة بغسل الأموال بيّنت أنها استأجرت محلاً بالرياض للوافد ورخصة البلدية، وأنها لم تكن تعلم بحجم التعاملات المالية للمؤسسة بحسب عكاظ.

وأَرْشَدَت إلى أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال موضحة أن النيابة طالبت بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات وتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال مع مصادرة الأموال.

برجاء اذا اعجبك خبر «3» ملايين ريال تحيل مواطنة للنيابة العامة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوئام