النيابة تحذر من 3 أفعال تؤكد ارتكاب جريمة غسل الأموال
النيابة تحذر من 3 أفعال تؤكد ارتكاب جريمة غسل الأموال

اخر اخبار المملكة العربية السعودية اليوم : ركـــزت النيابة العامة، أن هناك 3 أفعال لو نفذها كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع؛ يعتبر مرتكبًا جريمة غسل أموال.

وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء الصباح الاثنين، أن الأفعال هي إجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها، أو نقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، وثالثًا إخفاء أو تمويه طبيعتها، أو مصدرها أو ملكيتها.

وغسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم على سبيل المثال تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام ،وذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تظهر كأنها مشروعة المصدر.

مختارات غداً.. الشورى يحاور تخفيض تعرفة الكهرباء فرد يتفاجأ بارتفاع فاتورة الكهرباء من 200 إلى 4000 ريال!
‎إلغاء الرد

ونتمنى ان نوافيكم باخر اخبار المملكة العربية السعودية لحظه بلحظة

المصدر : صحيفة المواطن