إجراءات جديدة لتجميد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية بالإمارات
إجراءات جديدة لتجميد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية بالإمارات

إجراءات جديدة لتجميد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية بالإمارات حسبما قد ذكر الوئام ينقل لكم موقع مانشيت محتوي خبر إجراءات جديدة لتجميد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية بالإمارات .

مانشيت - وكالات - مانشيت:

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعميما إلى كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بخصوص قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات.

وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة كل الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال – أوراق مالية – سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأفــــــراد الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بهم، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأفــــــراد الطبيعيين الاعتباريين المرتبطة بهم.

وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات أموال، أو أوراق مالية، أو سلع إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك.. وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

واكـــــدت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بخصوص تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة.. مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها.

برجاء اذا اعجبك خبر إجراءات جديدة لتجميد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية بالإمارات قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوئام